比特派Bitbie官方下载|数字货币交易所跑路前兆

作者：比特派Bitbie官方下载

2024-03-16 17:55:50

揭秘币圈交易所跑路前的征兆【建议收藏】 - 知乎

揭秘币圈交易所跑路前的征兆【建议收藏】 - 知乎切换模式写文章登录/注册揭秘币圈交易所跑路前的征兆【建议收藏】涛哥说币圈关关难过关关过，夜夜难熬夜夜熬。揭秘交易所跑路前的征兆？目前全球上万家数字货币交易所，数字货币交易所顾名思义是为币圈投资者提供数字货币交易平台，剧涛哥不完全统计，步入6月以来，今年已有5家交易所宣布关停，分别是LMEX联交所、UEX交易所、FUBT交易所、PIEXGO和OpenLedgerDEX交易所，交易所关停或者跑路无疑会给币圈投资者带来无可挽回的损失，那么，交易所跑路前有哪些征兆呢？下面涛哥来为大家简单的讲解下交易所跑路前征兆。揭秘交易所跑路前的征兆？1.团队异动频频，员工大规模跳槽，内耗严重的交易所就需要提高警惕了，因为春江水暖鸭先知，大规模的高管跳槽，团队内部一定出现了问题。2.交易所内部传交易所将上市、新股东入股、新开交易所等对外说辞，这些都是交易所的一些缓兵之计，以此来混淆视听，所以不要被类似的假象蒙蔽了。3.政府或协会领导走访减少或消失，关系密切领导被双规，突然来访领导级别下降，渐渐地无人来访，这代表政府层面对交易场所的态度。4.会员单位及投资者提现速度变慢或无法划拨，市场一般会以软件升级、黑客攻击或是电信施工光缆断了等问题推脱，这是资金被挪用或是销毁交易数据的常用说辞5.拖欠交易场所内部员工工资，交易场所负面消息不断，交易场所老板到交易场所露面次数减少，交易所网站突然删除早先的一些信息，包括来访领导和交易所老板的一些新闻，突然低调或是突然高调均是异常的表现.6.交易场所老板投资产业众多，特别是投资一些不景气的行业，股东和法人近期进行了变更，交易场所的股东是境外人士，交易场所网站打不开，交易软件突然登录不上，电话打不通等等都是交易所跑路的征兆。选择虚拟货币交易所的注意事项：1.要注意的就是资金的安全性，直接来说就是交易商的信誉和个人保障问题。因为现在国内炒币保证金并没有获得保障，交易商的信誉成为了很重要的一部分。同时要查看交易商的实力、净资产等，避免交易商资金紧缩而倒闭，这也直接威胁到您资金的安全。2.查看它属于什么机构监管，了解交易商是否受到严格的监管，这一步您就可以清洗掉一大批网上宣传的黑平台与代理公司。正规的代理商都会给您提供他们代理的交易商的监管号码。看这些代理公司是否给您加了点差和佣金，很多这样的公司都给客户加，使客户的交易成本大大增加，只要您下单，不管是否盈利，他们都赚您的资金。相反，好的代理商开户是正规的，并且会在您开户之后在操作和交易的各个环节中您提供帮助，例如策略，分析报告等。3.在检查完平台的可靠性和安全性之后，就要检验平台的实用性和稳定性了。您需要注意的有平台的连接稳定性，易用性，下单和平仓的速度，是否滑点，对行情跳空时的承诺，报价的滞后性，具有的指标，图表。可以说，不同的交易平台有着各自的长处和不足，这需要您根据自身的资产情况、投资风格来选择平台不要跟风走，安全的、适合自己的就是最好的。揭秘交易所跑路前的征兆？通过涛哥上面的介绍，相信大家都大概的了解到交易所跑路前的征兆了，当出现以上征兆时投资者就要提高警惕，尽量提早退场和离场，以避免造成不必要的损失。若您不巧现在正经历交易所倒闭或跑路了，也可以拿起法律的武器进行抱团维权，这样也能提高追回您数字货币资产的胜算，当然涛哥更希望投资者永远都不要有交易所突然跑路的经历。如果想要了解更多相关知识，可以关注涛哥，涛哥后续会持续更新相关知识！编辑于 2021-01-21 19:27币圈交易所跑路赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

为什么币圈交易所会跑路？有什么征兆？散户应该怎么办？ - 知乎

为什么币圈交易所会跑路？有什么征兆？散户应该怎么办？ - 知乎切换模式写文章登录/注册为什么币圈交易所会跑路？有什么征兆？散户应该怎么办？哈希教授+buerhuabiquan币圈陷阱千千万，平台跑路 no 1， 2022 年6月， AEX 前比特时代挪用用户资产停止提币，三剑资本破产清算。7月 ZB . com 中币资金流断裂无法提币。8月，虎符创始人王瑞锡跑路迪拜。 11 月， FTX 申请破产， SBF 被捕。 2023 年1月， Genesis 8000 亿资产宣布破产。5月， hotbit 停止运营。而这只是这轮熊市中大家耳熟能详的跑路。交易所不为人知，只服务于更小众群体的交易所跑路更是数不胜数。交易所跑路可谓是众多坑中对币圈用户伤害最深的一种方式，远超资金盘和割韭菜。无论你在 b 圈赚了多少钱，无论你现实中多么的成功，都能让你一夜回到解放前，让你的资产一夜归零，多少家庭投诉无门，多少人血本无归，日日夜夜再维权，渴望少损失一点？话说回来，那为什么熊市中交易所机构爆雷会这么多呢？接下来我们就来深入的探讨一下。所有平台跑路的本质原因都是因为资金量断裂，他们有的是挪用用户资产，导致储备金不足。例如安银Aex，他们通过发布高收益的理财产品筹集资金，然后把客户的资金拿去在高位接盘了几亿美元的矿机，拿去了和其他机构做量化理财，拿去投资luna吃 20% 年化收益的差价，这里面只要有一个项目爆雷，就会造成本金亏损。亏损并不可怕，可怕的是被用户知道了，用户一旦知道，就会因为担心自己的资金安全疯狂提币，引发挤兑。交易所老板一看，卧槽，他们提走的太快了，我得加以限制才行，但是一加以限制就会更加的引发恐慌情绪，加大挤兑力度。最终老板说，这样就行了，停止提币吧，不然我的家底都被这群韭菜给薅光了。嘣，跑路了，不完了，走了。再有的交易所看起来页面不错，但是技术不过关，原本用户只有1万美金，用户已经提走了这1万美金，他账户上还有1万美金，再提走了还有1万美金。有的用户可能会去提醒交易所，但更多的用户是在召集朋友疯狂的在这个交易所提现薅羊毛，最终导致交易所造成巨额的亏损，例如门头沟等。再就是交易所本身的代币设置有漏洞，例如当年的宇宙第一大锁 f Coin 和 FTX 设计本身就有漏洞，使用自己的代币或者大量的山寨币充当了用户的储备资产。假如 FTX 交易所用户总资产一共有 100 亿美元，那么它应当有价值 100 亿美元的BTC、 ETH，USDT 等稳定币组成储备金。但是 FTX 交易所确实只有 99 亿的 FTT币加上1亿的BTC，那么假如 b 价全部上涨的话那就还好，用户提现的少，适当的卖一点自己的ftt币也可以覆盖住。但是如果 b 价下跌， FTT币只能下跌得更猛，储备金就从 100 亿变成了 50 亿，他不爆雷谁爆雷？那么这种老板就是无辜的吗？不只是手法更加高明而已。你想想，主流币去到哪里，怎么就变成了山寨币充当储备金呢？最后就是各种小交易所或者过气交易所了。交易所的收入、手续费和上币费入不敷出，公司的开销只能不断地消耗用户的资金，最后发现无力回天，直接跑路。那么，交易所老板会任由窟窿越来越大吗？不会的，每个交易所都会尝试自救。可当信任一旦崩塌，每一句话都像是谎言。往往在用户尚未感受到危机之前，交易所老板就已经知道自己的亏损有多大了。他们就会展开自救，一般用什么方法？第一，疯狂的上新的山寨币，这些山寨币或者是当前市场上热门的项目，妄图提升现金流，保住交易所或者是三无项目，筹码都在自己的手里，上线就疯狂拉盘，然后尽可能多的割韭菜，把交易所的亏损转移给客户。只要用户的账户里面没有钱了，不就不存在提币的情况了吗？第二，搞合约，疯狂插针吃客损。当交易所发现入不敷出了怎么办？那怎么办？怎么提高收入？搞合约啊，合约的手续费来的是多么的快，那如果窟窿还是太大，还是堵不住，交易所就会自己下场和用户做合约，就是大家人人都痛恨的定点爆仓，你亏的钱就是交易所赚的钱，总感觉这么大的交易所怎么就盯上自己的仨瓜俩枣了呢？例如虎符交易所在跑路前就用了这个招，开通了 1000 倍的合约功能，并且大力的宣传，搞活动，打团赛，产生更多的手续费，弥补自己的窟窿。第三，大力推广自己的云交易所，寄希望于更多的人用自己的系统开更多的交易所，换一个背书来吸取平时汲取不到的人的资产。例如当年的富比特使用云交易所的系统平台，资产不是掌握在这群子平台老板手里的，而是掌握在母平台老板手里的。通过这种方法，拆东墙补西墙，希望熬过低收入的日子。但是拆东墙补西墙终究不是长久之计，最终还是会爆雷跑路的。第四，提高理财吸取资金。例如 AEX 和众多跑路的钱包，他们都会在零跑路之前发布很多收益高、周期长，总额大的理财产品，打个时间差，希望用未来的钱来弥补现在的危机。但是就像之前说的，信任一旦崩塌，每一句话都像是谎言。听到风声的用户会在社交平台大肆宣传这个交易所，要不行了，要跑路了，其他用户，其他想投入的用户就不敢投入了，或者思考一下减少投入，最终暴雷。所以这些策略其实就是交易所跑路的前兆，疯狂上新山寨币，并且波幅巨大，合约倍数一升再升。并且平台插针严重，大力推出新业务，尤其是云交易所业务，大力宣传新上线的理财业务，并且收益率极其不正常，这几条里面只要有一条，当你看到的时候就要小心了，不是所有的同时集齐了才会跑路。大家还知道什么交易所即将跑路的征兆吗？打在评论区，让兄弟们避坑。那么如果我们不幸的遇到了交易所跑路，该怎么办呢？第一，能提什么币就提什么币，不要怕损耗，在交易所跑路的初期可能只是BTC、ETH、 USDT 等主流币禁止提现了，那么不要犹豫，赶快把你的资产通过 OTC 打折出售，或者兑换成还能提现到小币种，尽快的提现转移到其他地方，转化成主流币。第二，不要抱有幻想，不要相信任何创始人的鬼话，任何自救措施，还是那句话，信任一旦崩塌，每一句话都像是谎言，这些措施根本就推进不起来。你知道吗？骗来的钱就是癞蛤蟆撒尿救山火，屁用没有。你需要快跑快跑快跑，别想着陪同，别想着陪平台渡过难关，别想着充钱救平台，平台赚钱的时候也没见老板给你发大空投啊。第三，要抱团取暖，去报警，去讨债，集合几十个人一起去找平台老板去拉横幅，把人堵住，这样起码领头的人可以把钱取回来，其他的人就不一定了。所以在币圈币b，一定要擦亮眼睛，选择可靠的平台。那么怎么选择平台？第一步，在CMC、coingoko、 mytoken 这些平台上打开交易所的排名，尽量选择排名靠前的交易所。第二步，搜索这些平台有没有资产审查。其次不要相信会计事务所的审查，选择有默克尔书审查方式的交易所。第三步，经常在这些平台上关注这些交易所的钱包变动，钱包中余额要够大，并且近期也没有这个持续且大量的资产流出的选择。第四，如果你的资产非常大，在交易所完成交易之后就转移到冷钱包进行保存。最后就有人问了，交易所一旦爆雷就一定会跑路吗？就没有一次回升的案例吗？答案是有的，但是跑路的概率高达99%。历史上我知道的只有 3 家交易所在爆雷后能够起死回生，分别是 okx 交易所、火币交易所和gate交易所。 2020 年 10 月， okx 老板徐明星、火币老板李林被警方带走，两家币圈一线交易所停止提币，整整停了一个多月，最后人放出来了才恢复提币，现在徐明星悄悄的溜出境，还给所有用户资产做了默克尔书证明，李林就心灰意冷把火币贱卖给了币圈镰刀王孙宇晨，已经不是当初的火币了。至于geta他们发生亏损的时间在 2013 年，至今 b币价已经涨了几百倍，几乎没有参考价值。好了本文到此结束，我们下文见！发布于 2023-07-03 19:23・IP 属地广东比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)币圈赞同 2添加评论分享喜欢收藏申请

我们梳理了40家跑路的加密货币交易所，它们都有这些共同套路 - 知乎

我们梳理了40家跑路的加密货币交易所，它们都有这些共同套路 - 知乎首发于互链脉搏切换模式写文章登录/注册我们梳理了40家跑路的加密货币交易所，它们都有这些共同套路互链Professor互链脉搏，影响有影响力的人！文｜互链脉搏·梁山花荣2月23日，ZG交易所被曝疑似跑路，这是开年以来，继FCoin崩盘后的第二起加密货币交易所跑路“事件”。事实上，去年11月份爆发的交易所跑路潮仍在持续发酵。互链脉搏近期也接到了多起投资者爆料的交易所诈骗、跑路等消息，目前正在向相关人员求证，并将跟进报道。在此之前，互链脉搏梳理了2019年至今，已经跑路或倒闭的近四十家交易所，并对它们收割韭菜的套路和跑路原因进行了归类整理。以供业界投资者参考。跑路交易所“吸金”五大招数过去所有跑路的加密货币交易所大致可分为两类：一类是带有明显传销性质的交易所，拥有多层次传销激励制度，集完资直接跑路；另一类则是真正发展交易业务，但因各种原因资不抵债而破产或卷款跑路的交易所。二者性质虽然不同，但在包装、运作模式上却有诸多相似之处。其一，创始人、核心团队成员深藏不露。互链脉搏统计发现，去年近七成跑路的交易所在公开网络上难以查找到真实的创始人及核心团队成员，部分交易所创始人只用英文名对外。如BISS交易所创始人BMAN、MGEX交易所的联合创始人john podobinski等等。很多交易所“卷款跑路”案发后，都找不到暗藏在幕后的操盘手，再加上绝大多数交易所注册地都在海外，更是让广大投资者维权无门。比如在上个月刚刚倒闭的Coin-dy交易所，跑路后还发了一则公告，称若有法律诉讼，公司将在美国洛杉矶积极应诉以开曼公司主体的纠纷。其二，存币生息模式。近九成已跑路的交易所都曾施展过各种存币生息的圈钱套路，即交易所自己发行平台币，忽悠用户拿主流币去换取其平台币，放大资产N倍或高年化率锁仓生息，同时制造币价拉升假象，割完韭菜后跑路。比如卷款资金多达数亿元的MGEX交易所开展的挖矿部落、Bitgogo的金锁计划、IEO X计划等等。其三，低价认购主流币套路。低价认购代币是继IEO之后，交易所借鉴传统互联网行业烧钱获客的手段，也称“非首发打折”。这种模式火爆后，逐渐被不少野鸡交易所发展成为空手套白狼的手段。比如SOXEX交易所，在去年7月发起了五折认购比特币、多轮平台币认购，仅10天左右就收割了2200多人数亿元，并且最后一轮平台币认购还没开始就直接宣告关网跑路。其四，传销式激励体系。用户是交易所的“衣食父母”，几乎所有交易所都会推出“拉新返佣”激励体系，但在去年跑路的交易所中，有相当一部分交易所直接采用了传销式的激励体系。其中最典型的是万通启元交易所，通过“交易挖矿释放佣金”的传销模式，在短短两个月内吸引了30多万会员入金。其五，大量上线传销币、空气币项目。去年抹茶、BiKi等非一线交易所借助模式币、共振币快速裂变了大量用户后，不少二三四线交易所跟风上线了大量传销币、资金盘等项目，联合项目方收割韭菜，而随着大量传销币泡沫破灭，模式币和共振币崩盘，用户被割的体无完肤，身为帮凶的交易所也都纷纷卷款跑路。盲目跟风“模式创新”，崩盘跑路早已注定作为币圈食物链最顶端的掠食者，加密货币交易所注定只能是少数者。但根据相关媒体统计，早在2018年年底，全球加密货币交易所的数量就已超过1.1万家。2019年交易所数量继续增加，然而加密货币交易用户却并没有出现大规模增长，使得交易所“僧多粥少”的局面进一步加剧。2018年，FCoin曾凭借“交易即挖矿”模式快速崛起；进入2019年以后，抹茶、BiKi等二线交易所通过IEO、上线共振币、模式币等所谓的“模式创新”同样获得了大量用户和可观的收益。这种来钱快的“模式创新”吸引了大量投机者入局，在2019年新成立的交易所中，绝大多数都是所谓“模式创新”的跟随者。但显然，它们远低估了加密货币交易所的运维能力和潜在风险。互链脉搏统计发现，在近40家跑路或倒闭的交易所中，超过七成的交易所是由于运维成本太高、资金入不敷出或投资方突然撤资等各种原因导致的资金不足，最终关网跑路或破产。另外，也有少部分交易所系黑客攻破系统后将资产盗走，导致平台资金链断裂且无力偿还用户资金，从而被迫宣告倒闭。事实上，在加密货币交易市场，头部效应已经非常突出。有业界人士曾指出，目前八成用户流量集中在排名前 20 的头部交易所，而剩下数以千计的小型交易所只能瓜分 20% 的市场。二、三线交易所尚处于温饱线挣扎，更小规模的交易所已是入不敷出。但目前，资本仍在疯狂扎堆交易所。根据互链脉搏研究院统计数据，从2019年7月开始，几乎每月就有10家交易所获得融资，最高峰时1个月内交易所融资事件多达19起。即使在今年1月份，区块链资本市场急剧降温时，交易所也是获投项目最多的领域。从行业竞争的角度来看，当交易所过度饱和，而又缺乏良性的退出通道，崩盘跑路或是大多数交易所早已注定的宿命。本文为【互链脉搏】原创，转载请注明出处！发布于 2020-02-28 08:52数字货币交易所区块链(Blockchain)赞同 53 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录互链脉搏影响有影响

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交易所跑路究竟有多疯狂？ - 知乎

交易所跑路究竟有多疯狂？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册交易所交易所跑路究竟有多疯狂？关注者5被浏览10,821关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享3 个回答默认排序小强爱合约生命不息，炒币不止！关注相信币圈的老韭菜们对于这个“后会有期”的公告并不陌生，86bex交易所上线还不到一周就宣布跑路，速度之快令人咋舌。其实在2018年里跑路、倒闭的交易所不计其数，究其原因，主要是熊市导致整个币市笼罩在阴霾当中，小交易所刚一上线就遭到当头棒喝，散户面对熊市开始割肉离场或暂时观望，资方亏损严重决定撤资。既无内在盈利能力又无外部输血支撑的小交易所开启了“最后的疯狂”。今天百晓生就从交易所自身原因、安全问题（黑客攻击等）、投资方撤资等方面，整理跑路/死亡交易所的不完全名单。OKUEX、BTK等9家疑似携款跑路 BTK（比特王）：9月11日，某匿名投资者爆料，在数字资产交易所BTK（比特王）买的USDT无法提现，目前已联系不到交易所负责人，疑似网络诈骗已跑路，目前该交易所平台依旧无法打开，维权人数已达300多人，涉及资金上亿。 bitous ：11月3日，一个名叫“bitous”的交易所跑路，诈骗2000万之后把网站、公众号都关闭了。而这个交易所从筹备到跑路，仅用了三个月。 Bmart： 11月16日，Bmart交易所被曝无法提现并频繁取消用户取现操作，团队疑似跑路。 Pure Bit：11月9日，韩国加密货币交易所Pure Bit突然关闭其官方主页，卷走了1.35万ETH（280万美元）后消失。不过，与以往不同的是，这一次该交易所在“跑路”几天后就写了一封道歉信，称将尽可能去归还所有受害者的资金。但无论项目方如何内疚、道歉，“跑路”的事实已被坐实。在诈骗跑路的交易所中，甚至出现了一些自称背景实力雄厚，或者标榜有国家政府做背书的： OKUEX：11月19日，OKUEX（非ok旗下）交易所发布紧急公告，宣布平台无力维护，平台决定自公告发布时间暂停所有业务。据了解，OKUEX为今年6月上线，并宣称瓦努阿图共和国法律法规下注册成立，受瓦努阿图金融服务委员会（VFSC）监管。 MEX：10月24日，声称是全球首个贵金属数字化交易所MEX被曝官网无法打开，大量用户未能提币。而其白皮书显示，其投资方有节点资本、INBlcokchain、LinkVC和创世资本。项目团队有360金融和蓝驰创投的。这份白皮书的真伪不仅让人怀疑。此外，因交易所原因而倒闭或者跑路的还有日本 Mr. Exchange 和 Tokyo Gateway，于3月宣布倒闭。TBS （界内俗称土拨鼠）手机交易所6月21日也关停跑路。 86bex、Cattleex撤资倒闭 86bex：6月20日，86bex正式宣称，由于平台自上线以来一直的亏损，以及投资人的撤资，导致平台现无法继续经营，将关闭提币通道。 Cattleex：6月14日晚间，Cattleex交易所发布公告称，由于投资人的撤资以及无法满足绝大部分的矿工的拉盘要求，纷纷砸盘提现，导致平台已无法正常经营。 Coincheck、MapleChange等因安全问题倒闭 Coincheck ：1月，日本Coincheck 交易所由于价值接近4亿美元的新经币（NEM）资金被窃取，宣布倒闭。 MapleChange：10月31日，加拿大数字货币交易所MapleChange在推特宣布因受到攻击资金全部丢失，表示只能结束其业务，随后官网与推特全部关闭，被普遍认为“跑路”。当然，也有借安全问题之名，行诈骗之实的平台：2018年10月26日凌晨，比特币交易平台GBL网站无法进入，首页显示黑客敲诈留言，管理团队集体消失。投资者们损失惨重。戏剧性的是，随后在12月2日，警方确定了GBL交易平台为一场自导自演跑路，并及时将管理人员捕获归案。除了中心化交易所，安全系数较高的去中心化交易所在2018年也发生了倒闭的情况。最为著名的就是以德（EtherDelta）。 2018年2月，以德（EtherDelta）团队不和，中心化股权问题分配不清，实际控制人陈军跑路。成为了第一家跑路的去中心化交易所，让人们见识到去中心化交易所也不见得绝对安全。以上就是2018年中比较知名的跑路项目，当然币圈那么大，每天都有很多小项目在跑路。所以在币圈投资的各位，有没有中招？在熊市中一定要擦亮眼睛，不能盲目投资呀~~~ 问题来了，币圈如此混乱，你还会继续坚守吗？可以私信加微信聊聊。发布于 2019-01-28 17:51赞同 47 条评论分享收藏喜欢收起互链Professor互链脉搏，影响有影响力的人！关注曾被视为“稳赚不赔”的加密货币交易所，跑起路来比其它领域更疯狂，P2P都会相形见绌。根据互链脉搏不完全统计，2019年9月至今，短短不到2个月内已经发生近10起小型加密货币交易所跑路或破产事件，9月底最严重时，甚至出现了一天一个交易所跑路的乱象。9月29日，汇币网HB.top发布公告称，停止所有币种充值，用户须在20天内完成提币……9月30日，GGBTC交易所用户无法提现，疑似跑路……10月1日，Kikcoin交易所宣布因资金链断裂，将于11月3日停服倒闭…………其中Kikcoin交易所从正式上线到宣布倒闭仅运营了不到2个半月的时间。事实上，随着加密货币交易用户增长陷入疲软，存量用户市场“僧多粥少”的现状加剧了“跑路潮”，并且在多米诺骨牌效应刺激下，中小型交易所的生存环境愈发严峻。另一方面，不少二三线交易所为了应对火币、OKex等头部交易所的竞争压力，开始各显神通，开拓“新流量”。牛熊转换之际，中小型交易所正在上演一场“生死竞速”。（KiKCOIN宣布“停服”）交易所“倒闭潮”加剧不断倒闭又不断入场是交易所的生存常态，但9月开启的这一波“倒闭潮”比以往来得更猛烈。从8月30日UES环球数字资产交易所被曝出跑路开始，交易所“破产”的魔咒快速蔓延。9月2日Bitker（币客）宣布因资不抵债倒闭；9月20日，ALLCOIN交易所被用户曝光几个月都无法提现，疑似软跑路；9月底，汇币网、GGBTC、Kikcoin三家交易所先后宣布倒闭或直接跑路；10月上旬， http://Shuobi.com、Ctcoin两家交易所又被用户曝光跑路。（Ctcoin交易所被曝“跑路”）（2019年8—9月倒闭或跑路交易所统计）在国内外，中小型交易所停服破产时有发生，但集中倒闭或跑路的现象却极为罕见。从部分交易所发布的停服公告来看，资金链断裂是大多数交易所倒闭的直接原因。有分析人士指出，在整个交易市场中，二八定律体现的淋漓尽致，前20家头部交易所占据市场近90%的利润，而剩下中小型交易所仅能占10%的利润。在熊市时，头部交易所可能比较安全，但中小型交易所面临资金问题，跑路、倒闭的可能性会大大增加。对于交易所来说，用户和流量是生存的根本。在当前熊市，加密货币交易存量用户越来越少，而增量用户增长陷入疲软，“僧多粥少”的局面进一步加剧，交易所淘汰洗牌是必然。而另一方面，作为加密货币食物链最顶端的赛道，交易所一直是资本的宠儿。即便是“倒闭潮”爆发的9月份，交易所也依然是各类投资机构最为青睐的领域。互链脉搏研究院统计数据显示，2019年9月，全球区块链融资项目中，加密货币交易所项目有9个，数量占比最高。在2019年前9个月，全球加密货币交易所领域共发生了67起融资事件，涉及的投资机构多达70余家。从某种程度来说，资本“催熟”交易所的过程，也在加速交易所之间的竞争与洗牌。除此以外，由于来钱快、成本投入低和门槛较低，今年以来，不少公链项目、行业媒体以及投资机构等都亲自上阵，自建交易所，使得本就竞争白热化的领域，更是乱象丛生。9月的“倒闭潮”或只是开端，更大的交易所“洗牌潮”可能正在路上。二三线交易所角力“新流量”中小型交易所“倒闭潮”的来临，使得不少二三线交易所不得不重新思考，在当前熊市存量市场的搏杀中，火币、OKex、币安三大交易所的头部效应已经非常明显，如何保证自身平台拥有足够和持续的用户和流量，避免重蹈中小型交易所的覆辙？挖掘“新流量”正成为二三线交易所发力的突破口。所谓的“新流量”是指以钱包、社群、行情软件、媒体/自媒体等为代表的新流量端自身所带的用户和流量，这些潜在的用户和流量正成为二三线交易所挖掘的对象。比如BiKi交易所，在获取新流量方面推出了社区合伙人流量裂变的机制。“BiKi有2000多个社区合伙人，大概可以覆盖到20万活跃的社区用户。” BiKi商务副总裁唐诗近期在西安某区块链会议中透露，这些社区合伙人来自于BiKi早期项目推广的队长或者社区的负责人，他们下面可能会有200个群，可能会覆盖2、3万人，每个月给BiKi带来新用户，同时也会给BiKi很多的建议，是我们找到新项目的触角。BiUP交易所创始人刘勇近期也指出，今年以来，币圈的流量结构已经开始发生变化，交易所之间的竞争也逐渐从正面竞争转向了对新流量端的争夺。“钱包、社群、行情软件、自媒体等每一个都带有大量的流量，比如MyTokey、币牛牛、金色财经、币世界以及各种社群等，这些新的流量端之前缺乏直接变现的手段和盈利模式，而承担了数字货币交易功能的交易所是最优的合作伙伴。”在存量市场博弈中，开辟“新流量”算是在流量获取渠道上的另辟蹊径。目前，BiKi交易所号称通过挖掘“新流量”积累了百万级用户，突破了头部交易所的流量封锁。但很难说，这是一条适合所有二三线交易所的突围路径，正如在电商平台大战中，也只出了一个“拼多多”。接下来，交易所之间对于流量的争夺将日趋激烈，千所大战，在所难免。在熊市中，面对头部交易所的流量垄断，如何突围自救，乃至翻身，是摆在所有二三线交易所面前的一道思考题。本文为【互链脉搏】原创，原文链接：转载请注明出处！发布于 2019-10-18 11:01赞同1 条评论分享收藏喜欢收起

一文说清交易所跑路的七大前兆

交易所跑路的七大前兆

PasarBeritaVideoAcaraGabung/ Daftarzh一文说清交易所跑路的七大前兆JinseFinance2023/10/30 09:59Mengikuti作者：村头一哥OTC，来源：作者推特@OTC_BNBOKBHT1. 资产不透明的运营模式往往是数字货币交易平台跑路的前兆之一，有一些诈骗平台通常不会公开自己的资金储备证明或者查询方式，缺乏合理的商业逻辑和财务披露。2. 存币高息回报率常常是诈骗所吸引大家的手段之一，年利率越过15%或者更高，这么高回报率不符合商业逻辑，对过高的回报率保持警惕。3. 风控用户资金无法提币，是交易所跑路前的一个重要信号，有一些所拖延或风控理由禁止提币，让你提供资金来源等等，在村内的用户选择最佳大平台交易，会更好一些。4. 交易所长期亏损严重，无法从亏损转盈利的能力，也是跑路的重要前兆之一，尽量选择盈利的平台，相信盈利就没必须跑路，因为现在村内的用户没有地方给你维权。5.虚假的交易量和市场深度，是交易所跑路的先兆之一，有一些所为了让自己看起来更具活跃度和市场吸引力，往往会通过人为操控交易量和市场深度来制造假象，仔细观察平台的交易数据，以辨别真伪。6.负面消息的集中爆发，往往是交易所跑路的重要前兆之一，交易所异常等，这样的负面消息往往是投资者爆料、媒体曝光等引起的，应该关注社交媒体、网络论坛等渠道，及时了解平台的最新情况。7.缺乏客户服务和技术支持，常常是交易所跑路的先兆之一，有一些所在运营初期会提供较好的客户服务和技术支持，但随着时间的推移，这些服务往往会逐渐减少或停止，这是因为平台已经计划好要跑路，不再需要维护良好的用户关系了，用户应该密切关注平台的服务质量和技术支持，以便及时发现异常。最后：《村头CBD·币圈疯会》普会长说过，无需交易的资金最好提到冷钱包，当然资金量不大的，可以放交易所。PreviewSponsored Business ContentDapatkan pemahaman yang lebih luas tentang industri kripto melalui laporan informatif, dan terlibat dalam diskusi mendalam dengan penulis dan pembaca yang berpikiran sama. 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声称总部位于香港的交易所BitForex跑路这一代币疑似与其相关

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声称总部位于香港的交易所BitForex跑路这一代币疑似与其相关

Allen Li

三月 14, 2024 12:04 GMT+8

| 0 min read

位于香港的一所加密货币交易所上月突然停止服务，再次上演继JPEX、HOUNAX平台后，再有用户资产被卷走。

在2月23日，声称位于香港的加密货币交易所BitForex用户无法出金，之前该平台因进行钱包和网站维护而导致用户提现延迟。与此同时，链上分析师ZachXBT监测到在交易所停止交易活动之前，三个BitForex热钱包发生了约5,650万美元的加密货币流出。香港证监会事发后才出公告

到了2月26日，该交易所的网站也正式关闭，用户无法登录自己的账户或加载网页，开始在社交媒体上寻求帮助。然而，在停止提款超过一周后，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）在3月4日才发出公告，警告公众注意BitForex。公告指出，BitForex声称其总部设在香港，但没有获得证监会的许可证，也没有向证监会申请牌照来在香港运营虚拟资产交易平台。

BitForex曾營運的網站：https://bitforex.com、https://support.bitforex.com

Facebook專頁：https://www.facebook.com/bitforexcom

LinkedIn專頁：https://hk.linkedin.com/company/bitforexexchange/

X專頁：https://twitter.com/bitforexcom

YouTube頻道專頁：https://www.youtube.com/@bitforexofficial9256

Telegram群組：https://t.me/BitForex_official_news、https://t.me/BitForexEnglish、https://t.me/BitForexClub、https://t.me/BitForexKorean、

https://t.me/BitForexVietnamese。

OMI代币疑似与BitForex有关联？

值得注意的是，很多受此次事件影响的受害者持有OMI代币，这是一个依托于ECOMI平台的区块链NFT和数字收藏品交易生态代币，据官方网站资料，OMI目前仅在四家交易平台交易，BitForex就是其中之一。由于BitForex据悉持有OMI总供应量的7%，这导致一些持有者怀疑该平台可能与交易所有所牵连。同时，也有报道称官方正在对此事进行调查，调查的部分原因是OMI相关项目在事件后关闭了其Telegram群组并做出了人事上的调整。目前，并没有直接证据表明该机构与交易所的失联存在直接关联，而证监会也未对此项目发表任何提及。

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一文说清交易所跑路的七大前兆

佚名

2023-11-22

约 1214 字 -

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作者：村头一哥OTC，来源：作者推特@OTC_BNBOKBHT

1. 资产不透明的运营模式往往是数字货币交易平台跑路的前兆之一，有一些诈骗平台通常不会公开自己的资金储备证明或者查询方式，缺乏合理的商业逻辑和财务披露。

2. 存币高息回报率常常是诈骗所吸引大家的手段之一，年利率越过15%或者更高，这么高回报率不符合商业逻辑，对过高的回报率保持警惕。

3. 风控用户资金无法提币，是交易所跑路前的一个重要信号，有一些所拖延或风控理由禁止提币，让你提供资金来源等等，在村内的用户选择最佳大平台交易，会更好一些。

4. 交易所长期亏损严重，无法从亏损转盈利的能力，也是跑路的重要前兆之一，尽量选择盈利的平台，相信盈利就没必须跑路，因为现在村内的用户没有地方给你维权。

5.虚假的交易量和市场深度，是交易所跑路的先兆之一，有一些所为了让自己看起来更具活跃度和市场吸引力，往往会通过人为操控交易量和市场深度来制造假象，仔细观察平台的交易数据，以辨别真伪。

6.负面消息的集中爆发，往往是交易所跑路的重要前兆之一，交易所异常等，这样的负面消息往往是投资者爆料、媒体曝光等引起的，应该关注社交媒体、网络论坛等渠道，及时了解平台的最新情况。

7.缺乏客户服务和技术支持，常常是交易所跑路的先兆之一，有一些所在运营初期会提供较好的客户服务和技术支持，但随着时间的推移，这些服务往往会逐渐减少或停止，这是因为平台已经计划好要跑路，不再需要维护良好的用户关系了，用户应该密切关注平台的服务质量和技术支持，以便及时发现异常。

最后：《村头CBD·币圈疯会》普会长说过，无需交易的资金最好提到冷钱包，当然资金量不大的，可以放交易所。

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币安是全球领先的区块链生态系统，推出了一系列产品，其中包括最大的加密货币交易平台。我们的使命是在未来成为全球性加密货币基础架构供应商。

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欧易是全球著名的数字资产交易平台之一，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的币币和衍生品交易服务。

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火币全球专业站，是火币集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产国际站，致力于发现优质的创新数字资产投资机会。

Gate芝麻开门

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Gate.io芝麻开门创立于2013年，是全球真实交易量TOP10的加密货币交易平台，向全球数千万用户提供安全可靠、真实透明的数字资产交易服务。

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Bitget的背后是一群区块链技术的早期接受者，也是区块链未来发展的信仰者，一直致力于提供安全、一站式的交易解决方案，帮助用户更聪明地交易。

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Bybit通过数字资产与传统金融的结合，引领数字资产的生态发展。提供一流的流动性，致力于打造业内最安全、公平、高效及人性化的交易服务平台。

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派网提供多样化的量化交易机器人，用户可依照自身交易需求和策略选择最适合的机器人。同时派网也提供合约交易与合约网格机器人，给予更方便的合约交易体验。

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