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交易虚拟货币，支付宝被冻结，银行卡也被冻结了，请问大家怎么处理的？ - 知乎

交易虚拟货币，支付宝被冻结，银行卡也被冻结了，请问大家怎么处理的？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册支付宝银行卡账户安全交易虚拟货币，支付宝被冻结，银行卡也被冻结了，请问大家怎么处理的？关注者30被浏览178,167关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​18 个回答默认排序链通解析​ 关注近年来，比特币出金或者USDT提现后银行卡被冻结的情况，经常发生，下面我根据以往100+类似的冻卡案例，总结一套方案，全是干货！一、在交易所卖虚拟货币，为什么收到钱后银行卡会被冻结？一般情况下，炒币被冻卡有两种情况：1、银行风控检测到账户交易异常，（包括使用规范上存在异常的现象，例如银行卡交易频繁，大额交易多，快进快出，集中转入分散转出，分散转入集中转出，夜间交易频繁，账户不留余额，只做过渡用途等等），一般是触发了银行的gab2反诈模型被冻结。这种情况下的冻结一般是不收不付。2、公安司法冻结。公安司法冻结一般是因为你的卡的交易记录里面存在与案件相关联的资金存在，也就是提币出金的时候收到对方的黑钱了，导致银行账户涉案了，所以公安部门对该账户进行了冻结或止付的处理。一般情况下是只收不付。二、遇到炒币出金冻卡，要怎么办？1、如果遇到的是银行风控冻结，要第一时间主动去银行了解情况。因为银行风控冻结是没有期限的，你不去处理，可能会一直冻结。一般普通的风控，本人带上银行卡身份证，核实个人身份，解释账户用途和资金交易流水来源即可。个别涉及到反诈中心模式风控，就需要去公安部门进行账户排查才行，确认账户的交易流水无涉案情形。2、公安司法冻结。分为关联临时止付和正式冻结。临时止付一般期限是1天，2天，3天或者一周。临时止付的情况只需要等待它自行解开即可。但是大部分临时止付在三天后会变成正式冻结续冻半年，这时候就说明你的银行卡已经被认定为涉案了。公安正式冻结，一般冻结周期半年，如果半年内案件没有结案，还会继续续冻，没有期限。遇到银行卡涉案被冻结的情况，首先向银行查询冻结该卡的公安单位名称、案件编号和负责警官的联系方式等，然后向冻结部门的民警取得联系，了解银行卡冻结的原因，并说明自己的个人情况，跟民警配合处理。一般情况下，由于炒币被涉案的银行卡，耐心沟通，是有希望解除司法冻结的。当中沟通的技巧非常关键，可以进一步找我了解。三、炒币冻卡，找民警处理，会不会被拘留？炒币现在是不是犯法？首先，可以肯定的是。个人买卖虚拟货币的行为，在国内，目前是不合法的，但是不合法不代表违法，更不意味着犯法。不合法是指哪些方面呢？从政策层面看看，从2017年的94公告，到2021年的924公告，国家都在强调一个点：虚拟货币交易，在国内不再合法，是违背公序良俗，扰乱金融市场秩序的行为，所谓的买卖投资合同，都是无效的民事合同！而2022年12月最高院出台指导案例，更是用法律文件的方式重申了，往后地方法院遇到类似虚拟货币交易问题案例，均得依据最高院指导案例的指导意见去裁决。当然，我们也都知道，违法≠犯法。生活中很多违法的行为，比如路边违规停车场也违法，开车超速也违法，只要罚款扣分即可。所以，只要是个人投资行为进行的虚拟货币买卖，哪怕不受法律保护，也不至于说要上升到刑罚的程度。所以，跟公安沟通配合调查的过程中，不需要太过紧张，一般情况下不会对你进行拘留。编辑于 2023-12-18 14:29​赞同 28​​2 条评论​分享​收藏​喜欢收起​现代捕快​专攻行政案件、刑事案件、公安业务。​ 关注虚拟货币交易，很容易在卖币出金的时候，收到诈骗资金，因为洗钱团伙会通过虚拟货币交易，来洗钱，导致很多币商在虚拟货币出金的时候，收到涉嫌诈骗的资金，导致卡被公安机关冻结。这种情况，只要你是正规的虚拟货币交易，正常的卖币出金过程中，导致收到赃款，卡被冻结了，你积极联系冻卡公安，退还涉嫌诈骗的资金，解释清楚你不是诈骗，不是跑分洗钱，提供相应的证明材料证只是虚拟货币交易的，退还涉嫌诈骗的资金，是可以争取解冻卡的。至于你的支付宝，也接收了涉案资金吗，也收了你的虚拟货币出金的钱吗？这种情况下，建议先问问支付宝客服，是不是公安冻结的支付宝，因为一般冻结支付宝的，还是少数，也不一定是公安冻结的。多了解法律知识，远离违法犯罪，少走弯路。可解答行政案件、刑事案件办理程序问题、案件办理进度、如何争取从轻处罚，量刑范围，举报投诉渠道，银行卡冻结的问题。发布于 2023-05-31 14:09​赞同 1​​2 条评论​分享​收藏​喜欢

央行再三警告，继续用微信、银行卡交易虚拟货币有这样... - 知乎

央行再三警告，继续用微信、银行卡交易虚拟货币有这样... - 知乎切换模式写文章登录/注册央行再三警告，继续用微信、银行卡交易虚拟货币有这样...矿机小卖部7月6日下午，央行再次发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示，再次郑重警告辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。同时提醒广大消费者，要珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，防止违法使用和个人信息泄露。公告发出来后，很多币友关注：禁止虚拟货币交易后，以后的钱提取该怎么办？现在还能提出到银行卡吗？继续用微信、银行卡交易虚拟货币有什么影响？对于金融机构和支付机构来说，肯定会加强涉虚拟货币交易的监测力度，一经发现将限制、停止账户收付款等交易功能。那为何现在还能看到虚拟币炒作和交易？实事求是地说，目前仍然无法“全面禁止”投资者参加虚拟货币的交易行为。也就是说，在进行虚拟货币交易后，还有机会侥幸避开监管风险，你的银行账户、支付宝账户等还是安全的。因为场外交易难杜绝。交易虚拟货币有场内交易和场外交易两种方式。场内交易，就是在交易平台内进行的交易；场外交易（Over The Counter，简称OTC），又分两种，一种是线上点对点交易（Customer to Customer，简称C2C），买卖双方仍然通过交易平台进行交易，但平台不经手资金，买家通过线下转账的方式，直接转账给卖家；另一种是直接交易，双方通过网络联系、熟人介绍等私下交易渠道进行交易，买卖方式和过程由双方自行商定并进行，无需通过平台。在虚拟货币交易中，买方、卖家私下通过微信、支付宝或银行卡直接转账等场外交易的方式实现交易，交易中介为USDT，用户先将法币兑换成USDT，再通过USDT实现与其他虚拟币的兑换。这种方式就避免了法币与虚拟币的直接兑换，也让平台规避了违规风险。在大数据的协助下，虽然金融机构能够定位到一部分可疑的 ID 及账号，但通过场外交易的模式，只要交易双方都有意愿，银行等机构就很难排查是不是在进行虚拟货币交易，难识别用户转账的实际用途。所以，买卖很难彻底制止。这就是多次发布禁止虚拟币炒作的公告，但虚拟币炒作和交易屡禁不绝的原因！不过，场外交易有刑事风险！场外交易不仅可能不受法律保护，还容易受到他人利用虚拟货币犯罪的牵连，你也可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。另外，银行、支付宝、微信等机构都在不断增强科技水平、人工智能技术、综合运用大数据能力等，现在能侥幸躲避虚拟货币交易监测，不代表每次都能躲避掉！账号还是有被限制的危险！编辑于 2021-07-09 09:40比特币 (Bitcoin)比特币合约智能合约​赞同 11​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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币安提现会被银行查吗

理财

2024-02-26

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随着比特币的火热行情，我国也有很多人开始投资比特币了，而人们在选择比特币提现的时候，大多都会选择币安这类大型的比特币交易平台。但是就在前段时间，中国人民银行等有关部门要求国内各大银行机构不得为虚拟货币炒作行为提供任何服务。那么，币安提现会被银行查吗？对此问题感兴趣的小伙伴可以继续往下阅读。币安提现会不会被银行查币安提现会不会被银行查这个主要还是要看提现金额的大小。如果提现的金额很大，比如三四十万元这种大额提现的话那么是肯定会被银行查的，还有就是如果是美元、日元等外国货币的提现那么被银行查的可能性更大。所以大家在提现时还是要分几笔数目较小的金额提现，或者通过企业账户提现，因为企业账户每天的流水可能是亿元以上，这样的话就不容易被银行查到。好了，以上就是关于币安提现会被银行查吗的解答，希望能够帮助到遇到此类问题的小伙伴。

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银行贷款需要什么手续和证件银行贷款需要的手续如下:首先客户会向银行提出贷款申请；然后银行受理后开始评估各方面材料；然后开活期个人存款账户，签订合同；最后还会办理房产抵押登记一些事。办理贷款所需要的证件如下：1、需要携带借款人的有效身份证，户口本、借款人连续半年的收入银行流水等。2、未婚的话要提供未婚证明。3、还要提供房产的产权证。

分付在哪里开通1、申请者只需要在【我的】—【支付】—【钱包】—【分付】里面找到微信分付的开通入口即可；2、符合开通条件并已获微信分付图标的用户，可以依次点击并选择【我的】—【支付】—【钱包】，找到分付进行开通；3、分付主要是为申请者提供分付额度。

银行定期存款利率央行整存整取三个月利率1.1%、半年1.3%、一年1.5%、两年2.1%、三年2.75%；零存整取，整存零取，存本取息一年利率1.35%、三年1.56%、五年1.56%；定活两便存款方式按照一年以内定期整存整取同档次利率打六折。

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币安提款现已恢复正常_腾讯新闻

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币安提现会被银行查吗？币安快速安全提现方法介绍

币侠财经

•

2023年 11月 11日 下午4:57

•

区块链 •

阅读 101

币安提现会被银行查吗？

随着数字货币市场的日益火热，越来越多的人开始投资加密货币。在这个过程中，数字货币交易所成为必不可少的一环，币安作为全球第一大数字货币交易所之一备受瞩目。但是，很多数字货币投资者对于币安提现时会不会被银行查看存款来源等问题还存在一些疑惑。本文将为大家详细介绍币安提现的安全性以及快速提现方法。

币安提现的安全性

在数字货币交易所中，币安具有良好的声誉，得到了全球数字货币爱好者的青睐。在币安上进行数字货币交易，提现时应该不会对你造成太大的影响。但是，用户需要注意的是，在进行提现时应该一定要提供真实的个人信息，以免因为个人信息的虚假等问题而被认为是非法操作，进而被银行查看。同时，建议用户在提现前确认币安平台能够正常使用，提前进行安全设置以及保护措施，确保自己的资产安全。

币安快速安全提现方法介绍

对于数字货币投资者来说，能够快速、安全的提现资产至关重要。币安提供了三种数字货币提现方式，分别是普通提现、快速提现和极速提现。

普通提现

普通提现是币安提供的一种标准的提现方式，是指用户提交提现请求后，系统处理时间需要2-3个工作日。 如果用户的提现需求过度集中，时间可能会更长。普通提现收取一定的提现手续费，提现到账时间较长，但手续费相对较低。

快速提现

快速提现是币安提供的一种加速到账的提现方式，通过使用快速提现，用户可以在30分钟内收到提现金额，但是手续费相对较高，收费比例1.5%。

极速提现

币安极速提现是最快到账的提现方式，到账时间通常在5~10分钟左右 。但是，极速提现需要支付较高的手续费，收费比例2.5%。

总之，币安提现的安全性还是很高的。 用户任然需要注意保护自己的个人信息，确保提供的信息真实有效。此外，在提现时可以选择使用快速提现和极速提现等方式，提高提现速度。如果你想要获得更好的提现体验，建议提前在币安的平台上进行一些必要的设置和操作。

本文部分内容来自互联网，如有疑问请与我们联系。

发布者：币侠财经，转转请注明出处：https://www.yfhhf.com/qukuai/246861.html

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